Voor bedrijven die witwas- en/of financieren van terrorisme-risico lopen liggen de normen vast in de Wwft, voor Gerechtsdeurwaarders in de Gerechtdeurwaarderswet van toepassing en de Politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben hun eigen specifieke wetgeving.
Met het UDB-portaal zijn financiële diensverleners beter in staat hun ‘poortwachters’ functie uit te oefenen.
De Risk & Compliance medewerker kan ‘in no time’ het risicoprofiel vaststellen en zijn kostbare tijd besteden aan hoog- risico klantaanvragen.
Op basis van invoer persoons- of bedrijfsgegevens kan het systeem binnen enkele seconden alle relevante (openbare) registers raadplegen en tot in detail rapporteren.
De informatie kan direct worden overgenomen in het cliëntendossier in het kader van de CDD-procedure (Customer Due Diligence).
UDB heeft in publiek/private samenwerking (PPS) en multichannel portaal ontwikkeld dat een virtuele datapool van verschillende informatiebronnen beheerd.Dit portaal biedt maximale dekking van relevante, recente en historische feiten.
Aangezien criminaliteit niet stopt bij landsgrenzen heeft UDB een crossborder-oplossing en worden gelijktijdig bronnen internationaal geraadpleegd en als één geheel teruggekoppeld. Het systeem is realtime toegankelijk en gegevens zijn in de gangbare moderne talen beschikbaar.
Als enige distributeur van informatie in Nederland heeft UDB van de officiële registers speciaal voor dit doel een vrijwel onbeperkte gebruikslicentie verkregen, waarbij tot 25 jaar historie kan worden geraadpleegd. De voorwaarden verschillen per register.
Universal Databrokers B.V. biedt haar diensten aan conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 10 Wwft.
